丰立智能:董事会决议公告

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-028 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长王友利召集和主持，监事和 高级管理人员列席会议，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》的 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本 报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详 ...