敷尔佳:第二届监事会第二次会议决议公告

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-031 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式召开。经全体监事同意豁免本次会议通知时 限要求，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席朱洪 波女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的议案》 公司于 2024 年 7 月 4 日收到监事会主席朱洪波女士提交的书面辞任报告，朱 洪波女士因岗位职责调整，或将无法充分保证履行监事职责的时间；为保障公司 监事会能够充分发挥监督作用，更好地履行监事会职责，保护公司与股东的合法 权益，申请辞去监事会 ...