致欧科技:第一届董事会二十六次会议决议公告

1、审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-016 致欧家居科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式通知全体董事， 会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 9:00 以现场结合通讯的方式在公司会 议室召开，会议由董事长宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，公司 2023 年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年 经营的实际情况，不存在任何虚假 ...