致欧科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-021 致欧家居科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、第二届董事会的组成 公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 （一）非独立董事候选人情况：经董事会提名委员会审议，公司董事会同意 提名宋川、田琳、赵东平、连萌、刘明亮、张国印为公司第二届董事会非独立董 事候选人（候选人简历详见附件）。 ...