致欧科技:第二届董事会第二次会议决议公告

致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式通知全体董事， 会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 9:00 以通讯的方式在线上召开，会议 由董事长宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 与会董事经充分审议，以通讯的表决方式，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-037 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有 EUZIEL、AMEZIEL 100%股份）拟新增开立 NRA 募集资金专项账户，对"仓 储物流体系扩建项目——海外仓储物流中心项目"的募集资金汇款及使用进行管 理。同时，授权公司管理层办理本次新增 ...