致欧科技:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-042 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经充分审议，以通讯的表决方式，形成如下决议： 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式通知全体董事，会 议于 2023 年 12 月 15 日（星期五）上午 9:00 以通讯的方式在线上召开，会议由 董事长宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过《关于全资子公司签订租赁合同的议案》 为了完善公司仓储物流体系建设，扩大公司自发比例，公司二级全资子公司 EUZIEL International GmbH 拟向 HE3 Duisburg 1 S.à.r.l.租赁位于 Wörthstr. 173, 4 ...