致欧科技:董事会议事规则（2023年12月）

致欧家居科技股份有限公司 董事会议事规则 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-02 | 版次编号: | V1.3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2023-12-15 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | | 全体员工 | | 修改记录页 | | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1.1 | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 | 龙康俐 | 2020-12-17 | | | | 会审议通过 | | | | | | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 | | | | 2 | V1.2 | 会审议通过，公司股票在深圳证券交 ...