致欧科技:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-002 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 2 月 8 日（星期四）上午 9:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议 由董事长宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规，结合公司具体情况，公司对《公司章程》部分条款进行修 订 ...