致欧科技:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-013 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董 事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及公司 2024 年第一次临时 ...