蜂助手:蜂助手股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-047 蜂助手股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议（以 下简称："本次会议"）的会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式通知全体 董事。本次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事：王亚楠先生、 韩晓龙先生、肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生以通讯表决方式出席会议。会 议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《蜂 助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》 保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （www.cninf ...