隆扬电子:关于董事会换届选举的公告

一、第二届董事会组成 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-071 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会即将任 期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月26日召开第一 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二 届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二 届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事对本次换届选举相关事项发 表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 公司第二届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 （1）非独立董事候选人情况 经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名傅青炫、张东琴、陈先峰 为公司第二届董事会非独立董事 ...