隆扬电子:关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-065 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 二次会议的通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，并于2023年10月26日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事 5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主 持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《隆扬电子 （昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...