隆扬电子:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-079 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开了职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事，于2023年11 月29日召开公司2023年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第二届董事 会董事和第二届监事会非职工代表监事，并于同日召开第二届董事会第一次会 议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第二届董事会董事长、董 事会专门委员会委员及主任委员、第二届监事会主席及聘任公司高级管理人员 和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届 选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具 体成员如下： 1、 董事长：傅青炫先生 2、 非独立董事：傅青炫先生、张东琴女士、陈先峰先生 3、 独 ...