隆扬电子:第二届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-077 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于2023年11月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议在公司于同 日召开的2023年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事 一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2023年11月29日通过口头方式 送达给全体董事。本次会议由公司全体董事共同推举傅青炫先生主持。本次会议 应参加董事5人，实际参加董事5人，高级管理人员列席了会议，符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《隆扬电子（昆山）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举傅青炫先生担任第二届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通 ...