星源卓镁:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-029 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年8月6日以书面、电子邮 件、电话等形式发出，会议于2024年8月9日在公司四楼高层会议室以现场表决方 式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚 春明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 （二） 逐项审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议 案》 1 经审议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行" 或"可转债"）的具体方案如下： 2.01、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转 ...