星源卓镁:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-028 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年8月9日在公司四楼高层会议 室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月6日以书面、电子邮件、 电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级 管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定， ...