星源卓镁:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-030 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （二） 审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》 经审议，董事会认为：公司本次实施对外投资，可以更好地开拓国际市场与 应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓展公 司国际业务，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。同意公司在新 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2023年10月25日以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于2023年10月14日以书面、电子邮件、电话等方式发出。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2023年第三 ...