星源卓镁:第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-035 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资并设立全资子公司的公告》。（公告编号：2023-036） 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1. 第二届监事会第十一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议（以下简称"会议"）通知于2023年11月7日以书面、电子邮件、电话等形 式发出，会议于2023年11月10日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会 议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于对外投资并设立全资子公司的议案》 监事会认为：公司 ...