星源卓镁:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-048 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12月18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议：2023年12月18日（星期一）14:00 2. 网络投票： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00 ...