星源卓镁:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-046 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以 及修订其他相关制度的议案，具体内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关 法律法规的要求，并结合公司实际情况，拟对部分条款进行修订，具体修订内容 如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百零八条 董事会行使下列职 | 第一百零八条 董事会行使下列职 | | 权：…… | 权：…… | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需 | 公司董事会设立审计委员会，并根据 ...