星源卓镁:关于董事会换届选举的公告

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-043 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选 举。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对上述 议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内 容公告如下： 经公司董事会提名委员会审查， ...