星源卓镁:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-052 经审议，董事会同意选举邱卓雄先生为公司第三届董事会董事长，其任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2023-054）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召 开2023年第三次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，为保证公司董 事会工作的衔接性和连贯性，第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知以口头方式临时发出，经 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事7名，实 际参会董事7名，全体董事共同推 ...