星源卓镁:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-054 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资 格。独立董事的任职资格和独立性在股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审 核无异议。公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一。 二、第三届董事会专门委员会组成情况 1 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 各专门委员会组成情况如下： 战略委员会：邱卓雄先生（主任委员）、徐利勇先生、杨洁先生 审计委员会：敬志勇先生（主任委员）、徐利勇先生、攀登先生 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"星源卓 ...