星源卓镁:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-051 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高 层会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：董事长邱卓雄先生。 （六）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2023年12月18日（星期一）14:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...