星源卓镁:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-001 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年1月5日以现场结合通讯表决 方式召开，会议通知于2023年12月26日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本 次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的的议 案》 鉴于公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资 结构，拓宽融资渠道，公司董事会同意公司及全资子公司于2024年度向各金融机 构申请总额不超过人民币12.5亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定授 信额度及临时授信额度）。 具体 ...