星源卓镁:监事会决议公告

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-010 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月29日以书面、电子邮 件、电话等形式发出，会议于2024年4月8日13:30在公司四楼高层会议室以现场 表决方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席 龚春明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》 监事会认为：公司编制的2023年年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《关 ...