华人健康:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-005 安徽华人健康医药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第四届董 事会任期已于 2024 年 3 月 25 日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换 届选举。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经有权提名人提名，公 司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名何家乐先生、杨策先生、鲁 勖先生、何家伦先生、殷俊先生、赵春水先生作为公司第五届董事会非独立董事 候选人；同意提名刘亮先生、程谋先生、李传润先生作为公司第五届董事会独立 董事候选人，提名委员会对上述独立董 ...