华人健康:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-012 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 分别召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年职工代表大会，选举产生了非职 工代表监事和职工代表监事，组成了新一届监事会成员。第五届监事会第一次会 议经全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求，已于 2024 年 4 月 12 日以书 面、电子邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司 6 楼 601 会 议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监 事召集，经全体监事推举，本次会议由李莉莉女士主持。本次会议的召集和召开 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》 ...