华人健康:董事会决议公告

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-031 安徽华人健康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议已于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事杨策、刘亮以通讯表决方式出席。本次会议由公司 董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 第五届董事会第二次会议决议公告 经审议，董事会认为《2023 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了公司 董事会 2023 年度的工作情况，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规以及《公司章程》《董事 ...