华人健康:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-050 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制期间未出现违反相关法律、 法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议已于 2024 年 8 月 17 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 8 月 27 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事 ...