安培龙:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-002 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的会议通知已于2024 年1月6日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年1月8日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事分别是李学靖、张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、李 天明）。会议由邬若军董事长主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 保荐人就本议案出具了核查意见。具体内容详见于同日披露的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果：8票同意 ...