协昌科技:董事会决议公告

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-046 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式 召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真 实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为， 亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害 ...