丰茂股份:第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-004 浙江丰茂科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 （二）审议通过《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》 董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过承兑汇票的方式，以自 有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2024-002）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由 ...