丰茂股份:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-008 浙江丰茂科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰茂股份"）第一届董事会、 监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序 进行董事会、监事会换届选举。 议。 上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生。 上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第二届董事会成员，自股东大会 审议通过之日起生效，任期三年。为保证董事会的正常运作，在第二届董事会董事 就任前，公司第一届董事会仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行 职责。 二、监事会换届选举情况 公司第二届监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表 监事。公司监事会同意提名王利萍女士、黄珂君女士（简 ...