丰茂股份:第一届董事会第十八次会议决议公告

浙江丰茂科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议 于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 1 月 26 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长蒋春雷主持，部分监事、高管列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关规定。经公司董事会推荐，公司第一届董事会提名委员会对董事 候选人资格审核无异议，同意推选蒋春雷先生、王静女士、王军成先生、董勇修 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。 出席会议的董事对以上候选人 ...