丰茂股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-016 浙江丰茂科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，于 2024 年 2 月 23 日召开了 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了第二届董事会和第二届监 事会的选举。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会 议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会主 席，聘任了新一届公司高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议以及第二届董事会第一次会议决议， 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设战略委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬 ...