丰茂股份:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-014 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 23 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。经全体董事一 致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的董事共同推举蒋春雷先 生为会议主持人。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高 管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 战略委员会：蒋春雷（主任委员、召集人）、宋岩、王军成 审计委员会：唐丰收（主任委员、召集人）、陈文君、王静 提名委员会：陈文君（主任委员、召集人）、唐丰收、董勇修 薪酬与考核委员会：陈文君（主任委员、召集人）、唐丰收、王静 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯 ...