丰茂股份:董事会决议公告

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-019 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》第十节"财务报告"相关内容。本议案已经董事会审计委员会审议通 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷 先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高管 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认为，2023 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反 ...