思泉新材:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-038 广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 7 月 3 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 7 月 8 日在公司综合楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出 席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经与会董事审议，一致认为：同意公司在确保募集资金投资项目的资金需求 以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用人民币 8,000.00 万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次 董事会审议通过之日起不 ...