思泉新材:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

广东思泉新材料股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，并制定了各专门委员会的议事规则。董事会各专门委员会组成 如下： | 专门委员会名称 | 召集人、主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 任泽明 | 任泽明、廖骁飞、邹业锋 | | 审计委员会 | 苗应建 | 苗应建、居学成、王懋 | | 提名委员会 | 居学成 | 廖骁飞、邹业锋、居学成 | | 薪酬与考核委员会 | 邹业锋 | 任泽明、邹业锋、苗应建 | 1 自公司董事会专门委员会成立以来，各专门委员会能够根据《公司法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委 员会工作细则等规定，勤勉尽职地履行职责。各专门委员会的日常运作、会议的 召集、召开、表决程序符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员 会工作细则的有关规定，规范、有效。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《广东思泉新材料股份有限公司关于审计委员会及其他专门委 员会设置情况的说明》之盖章页） 广东思泉 ...