思泉新材:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

一、股东大会制度的建立健全及运行情况 2016 年 6 月 15 日，公司创立大会审议通过了《董事会议事规则》，对董事 会办公室、定期会议、临时会议、会议的通知、提案、会议的召集及主持、会议 的召开、决议的形成等事项进行了详细的规定。公司董事严格按照《公司章程》 和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。公司本届董事 会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，设董事长 1 名。董事任期 3 年，任 期届满可以连选连任。 自股份公司设立至本招股意向书签署日，董事会一直严格按照有关法律、法 规、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定规范运作。 三、监事会制度的建立健全及运行情况 2016 年 6 月 15 日，公司创立大会审议通过了《监事会议事规则》，对监事 会办公室、定期会议、临时会议、会议的通知、会议的召集及主持、会议的召开、 决议等事项进行了详细的规定。监事会规范运行。公司监事严格按照《公司章程》 1 广东思泉新材料股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况的说明 2016 年 6 月 15 日，公司创立大会审议通过了《公司章程》和《 ...