思泉新材:董事会有关本次发行并上市的决议

第二届董事会第十五次会议决议 广东思泉新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议 广东思泉新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 16 日在 公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议,本次会议应到董事 7人,实际出 席本次会议的董事共7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 本次会议由任泽明先生主持。出席会议的董事经审议,以投票表决的方式逐 项通过如下决议: 一、审议通过《关于公司 2020年度总经理工作报告的议案》; 表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2020年度董事会工作报告的议案》; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告》; 表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司 2020年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》; 表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《公司董 ...