思泉新材:广东思泉新材料股份有限公司董事会议事规则(2023年11月）

广东思泉新材料股份有限公司 董事会议事规则 广东思泉新材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广东思泉 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、行政法 规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事为 3 人，全部由股东大会选 举产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人。 第四条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 ...