思泉新材:关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告

关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则> 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-011 广东思泉新材料股份有限公司 上述部分制度的修订或制定需提交公司股东大会审议后方生效。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。 三、备查文件 1. 第三届董事会第十一次会议决议； 2. 第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 广东思泉新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，公司董事会、 监 ...