思泉新材:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-005 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于 2023 年 11 月 4 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2023 年 11 月 10 日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出 席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 相应工商变更登记的议案》 广东思泉新材料股份有限公司 经与会董事审议，一致认为：同意公司根据注册资本的变更情况及《公司法》 《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》中相应条款进行 修订和补充。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其 ...