思泉新材:关于制定并修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定并修订部分公司治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-018 广东思泉新材料股份有限公司 关于制定并修订部分公司治理制度的公告 1. 第三届董事会第十二次会议决议。 一、本次制定并修订部分公司治理制度的背景 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，公司董事会 对部分公司治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制定新的 制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对部分公司治理制度 进行了修订、制定。 序号 制度名称 类型 是否提交股 东会审议 1 《总经理工作细则》 修订 否 2 《董事会秘书工作细则》 修订 否 3 《信息披露管理制度》 修订 否 4 《内部审计制度》 修订 否 5 《内幕信息知情人登记管 ...