思泉新材:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-016 广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. 审议通过了《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》 2.1.审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2023 年 12 月 16 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2023 年 12 月 20 日在公司综合楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 经与会董事审议，一致认为：同意公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度向 银行等金融机构申请不超过人民币 ...