思泉新材:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-003 广东思泉新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 1 月 17 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。经全体监事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2024 年 1 月 19 日在公司综合楼 会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参 加监事 3 人，会议由监事会主席李鹏主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 经与会监事审议，一致认为：在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置 自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益 的情况。因此，监事会同意公司增加不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资 ...