思泉新材:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-002 广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 1 月 17 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2024 年 1 月 19 日在公司综合楼 会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参 加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于增加 闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 经与会董事审议，一致认为： ...