思泉新材:监事会决议公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-011 广东思泉新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司综合楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席李鹏主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其 ...